Налоговая амнистия для схем: Глава ГНС Кравченко выводит из рисковых сотни компаний?

Читати українськоюRead in English

На одном из последних заседаний СНБО глава ГНС Руслан Кравченко доложил, что приоритетным направлением его работы является уменьшение давления на бизнес через блокирование налоговых накладных и отнесение предприятий к «рисковым».

Он даже озвучил цифру – 5 700 предприятий были выведены из рисковых только за январь 2025 года.

При этом Кравченко подчеркнул, что выведение из рисковых компаний никак не коснется тех предприятий, которые уклоняются от уплаты налогов и занимаются оптимизацией. Напротив, в отношении таких субъектов давление только усилится.

Звучит традиционно красиво, но при детальном анализе все наоборот: Кравченко выводит из рисковых именно схемные компании.

Держите пример - ООО «АБК Днепр».

4 февраля 2025 года решением №41480 ГНС выводит из перечня рисковых ООО «АБК Днепр» (код ЕГРПОУ 36710304), которое находится в поселке Царичанское Днепропетровской области.

Информация об этом решении шокировала как правоохранителей, так и игроков рынка.

Уже несколько лет этот производитель алкоголя известен как один из самых наглых и токсичных производителей суррогата по форме Ф2. Он системно находится под пристальным вниманием как налоговой, так и правоохранителей.

Их лишали лицензии, у них регулярно проходили обыски и проверки, они фигуранты уголовных дел и так далее.

По совокупности рисков в уклонении от уплаты налогов на более чем 1 млрд грн только за последние три года ГНС отнесла ООО «АБК Днепр» к рисковым.

При этом активные следственные действия в отношении их производства проходили параллельно с решением Руслана Кравченко об их выведении из рисковых.

Факты

В декабре 2024 года БЭБ, в рамках производства №72024001210000006, проводило следственные действия на территории завода ООО «АБК Днепр» по адресу: пгт. Царичанка, ул. Царичанская, 168.

По указанному месту в ночное время были обнаружены работники ООО «АБК Днепр», которые на момент начала обыска на линии разлива осуществляли незаконное изготовление алкогольной продукции:

Коньяка «Dnipro – под видом продукции ООО «Александрия-Блиг», без марок акцизного налога.

Разлива алкоголя в пластиковые емкости по 6 л с этикеткой «Вода Себек» производителя ЧП «Чугуевский завод минеральных вод».

Изъято:

более 6 000 литров неучтенного спирта;

комплектующие с линии разлива алкогольной продукции;

более 1 000 бутылок незаконно изготовленного коньяка Dnipro производителя ООО «Александрия-Блиг» без марок акцизного налога;

более 300 пластиковых емкостей по 6 л с жидкостью с запахом спирта и этикеткой «Вода Себек» производителя ЧП «Чугуевский завод минеральных вод»;

72 бутылки водкиAmbasadoriu Premium» производителя ООО «АБК Днепр» без марок акцизного налога;

черновые записи с объемами неучтенной подакцизной продукции и другие доказательства.

Фотографии с обысков прилагаю – там все по классике. И это, напомню, декабрь 2024 года.

Что было дальше?

Спустя полтора месяца, 4 февраля 2025 года, налоговая внезапно выводит ООО «АБК Днепр» из рисковых компаний.

А уже через три дня, 7 февраля 2025 года, БЭБ проводит новые обыски – и вновь находит то же самое.
Во время нового обыска было обнаружено и изъято:

• более 3 600 бутылок поддельной алкогольной продукции без марок акцизного налога (бренд «Петриковская», производитель, согласно этикеткам – ООО «АБК Днепр»);
• 19 000 литров спирта;
• линию разлива алкогольной продукции;
• средства для изготовления алкоголя без акцизных марок.

Фото тоже публикую.

Ярко, правда?

Прямо во время следственных действий, когда правоохранители изымают десятки тонн подделок и нелегального спирта, налоговая Руслана Кравченко перестает это все видеть.

Она выводит производителя в режим «белый и пушистый» и еще докладывает об этом на СНБО как об успехе.

Если это не «коммерциализация» новой команды налоговой, то что?