«Эскулаб» под подозрением: компанию проверяют из-за уклонения от налогов и отмывания средств

ЧП «Первая социальная медицинская лаборатория «Эскулаб» проверяют из-за уклонения от уплаты налогов.

Об этом стало известно из материалов производства по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК.

По версии следствия, служебные лица компании «Эскулаб» по предварительному сговору с бенефициарными владельцами и другими неустановленными лицами уклонились от уплаты налога на прибыль путем неудержания полученных наличных средств за оказание медицинских услуг. Эти деньги якобы легализуют через приобретение недвижимости, в том числе в государствах ЕС, автомобилей, драгоценностей и другого имущества.

С 1 января 2020 года по настоящее время, по предположению следователей, получен доход вне налоговой отчетности на сумму более 500 млн. грн.

В рамках уголовного производства от управления анализа информации и управления рисками БЭБ во Львовской области получено аналитическое исследование финансово-хозяйственной деятельности ЧП «ПСМЛ «Эскулаб» за июнь 2023 года. В этом исследовании за один месяц установлено занижение налога на прибыль на общую сумму более 6 млн. грн путем неудержания полученных наличных средств за оказание услуг.

«Эскулаб» имеет сеть пунктов забора биоматериала, насчитывающую более 200 единиц. Последние несколько лет между совладельцами компании идет корпоративный конфликт. Станислав Луговский и Сергей Дядюшко имеют по 43% акций и пытаются вытеснить друг друга. Миноритарный акционер с долей 14% Денис Мельник – сын ректора Львовского университета имени Ивана Франко – действовал вместе с Луговским.

Акционеры «Эскулаб» судятся между собой, а также инициировали ряд уголовных производств друг против друга. В декабре 2024 года подозрение вручено тогдашнему главе Хозяйственного суда Львовской области Василию Артимовичу. По версии следствия, Артимович требовал у совладельца медицинской компании «Эскулаб» Станислава Луговского неправомерную выгоду для себя, бывшего главы Хозяйственного суда Львовской области Михаила Юркевича и экс-главы Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого за влияние на судей Западного апелляционного суда, чтобы те вынесли решение в его пользу в двух судебных делах.

Изначально подозреваемые якобы хотели 1 миллион долларов. НАБУ задокументировало передачу 75 тыс. долларов через бывшего судью Юркевича. Он как судья в отставке работал в Львовском университете имени Ивана Франко. Сын ректора университета тот самый Денис Мельник, владелец 14% «Эскулаб». Как рассказывал потом Юркевич, Мельник-младший и его бизнес-партнер Луговский заходили к нему в кабинет, обсуждая свои судебные споры по «Эскулаб». Бывшие судьи Юркевич и Плотницкий якобы оказывали им юридическую помощь.