Азиатская скам-индустрия распространяется по миру: миллиардные убытки и новые мошенничества в Европе

Несколько лет мошеннические фабрики процветали в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Взрывными темпами они превратились в индустрию, которая нанесла гражданам финансовые убытки в размере от $18 млрд до $37 млрд в 2023 году и начала перемещаться за пределы азиатского региона – в Южную Америку, Африку, Ближний Восток и Европу.

Об этом предупреждает опубликованный 21 апреля 2025 года отчет Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

«Мы наблюдаем глобальную экспансию организованных преступных группировок Восточной и Юго-Восточной Азии, – написал в комментарии к отчету региональный представитель UNODC Бенедикт Хоффман. – Это вызвано как естественным расширением индустрии, которая растет и ищет новые стратегии и территории для ведения бизнеса. Но это также связано с хеджированием от будущих рисков на случай, если борьба ср скам-центрами продолжится и усилится в Юго-Восточной Азии». Издание Mind публикует основные тезисы отчета (также о киберугрозах см. здесь).

«Критический поворотный момент»

В последние месяцы власти Китая, Таиланда и Мьянмы активно разгоняют скам-центры в «зонах беззакония» на границе Таиланда и Мьянмы. Территории, откуда исходила мошенническая активность, были отключены от электричества и интернета. На них было задержано тысячи граждан из более 50 стран – от Бразилии и Нигерии до Шри-Ланки и Узбекистана. Все они, как правило, утверждают, что были вовлечены в скам-центры обманом и заниматься мошенничеством их вынуждали.

В 2022 году подобные рейды провели власти Камбоджи, где киберпреступники действовали особенно открыто. Однако масштабы скама в этой стране не уменьшились. Согласно отчету UNODC, впоследствии аферисты появились в отдаленной западной провинции Кох-Конг и на границах с Таиландом и Вьетнамом.

«Скам-индустрия распространяется как рак. Власти лечат его в одной зоне, но корни никогда не исчезают, они просто мигрируют», – констатирует Бенедикт Хоффман.

Международное сообщество, согласно выводам UNODC, переживает критический поворотный момент. Если оно не сможет преодолеть скам-индустрию, она приведет к «беспрецедентным последствиям в Юго-Восточной Азии и распространится по всему миру». Крупные скам-центры способны открывать филиалы по всему миру в юрисдикциях с высоким уровнем коррупции и быстро нанимать там многочисленные штаты сотрудников.

«Индустрия киберскама в Юго-Восточной Азии опережает другие транснациональные преступления, учитывая то, что ее легко масштабировать, и она может охватить миллионы потенциальных жертв в интернете, без необходимости доставлять или переправлять через границы запрещенные товары», – объясняет аналитик UNODC Джон Вуйчик.

Как раковая опухоль: азиатская скам-индустрия переползает в Европу dqxikeidqxiqqeant

Расположение скам-центров, выявленных в 2023–2025 годах в Мьянме, Лаосе и Камбодже

Популярные виды цифрового скама

Romance scam, или романтические аферы – особенно подлый вид мошенничества, в котором преступники используют схемы соблазна, чтобы достичь расположения и доверия своих жертв, после чего просят о материальной помощи. Считается, что большинство пострадавших от такого мошенничества не заявляют в полицию из-за небольших финансовых потерь и чувства стыда.

Pig butchering, или «забой свиньи» – афера, когда жертву заманивают делать все большие вклады в активы, которые не существуют и лишь выдаются за реальные. Перед тем как окончательно закончить общение и исчезнуть, мошенники стремятся выкачать максимум инвестиций (чаще всего – в криптовалюте), что вызывает ассоциации с откармливанием свиньи перед забоем.

Deepfake Attacks, или дипфейк-атаки – новый способ мошенничества, в котором мошенники с помощью ИИ-технологий подмены лица и клонирования голоса выдают себя за знакомого жертвы (начальника, партнера или родственника, попавшего в беду), чтобы от его имени по телефонной или видеосвязи попросить перевести деньги или выдать ценную информацию.

Sextortion, или сексуальное вымогательство – болезненный для жертвы вид шантажа, в котором мошенник угрожает опубликовать интимные фото, аудио или видео. Записи, компрометирующие, азиатские скам-центры часто крадут с телефонов или компьютеров жертв, используя троянские программы.

Подпиткой для всех этих видов киберпреступлений являются более 340 физических и множество онлайн-казино Юго-Восточной Азии.

По утверждению UNODC, игорные дома в этом регионе функционируют как «теневая банковская система, позволяющая людям быстро и почти без ограничений перемещать деньги из юрисдикции в юрисдикцию». Многие легальные казино соглашаются обменять криптовалюту на наличные и выдают их через кассу как законный выигрыш, предлагая таким образом самый легкий способ отмывания денег.

На Филиппинах несколько скам-фабрик было обнаружено в зданиях казино. В марте 2024 года национальная полиция этой страны провела обыск игорного дома в городе Бамбан и задержала в нем 875 граждан Китая, Вьетнама и других государств, занимавшихся романтическим мошенничеством.

Скам-скандал в Грузии и бум нелегальных казино в Турции

ООН видит признаки захода азиатской скам-индустрии на европейский рынок через Грузию и Турцию. На это указывает то, что криминальные группы Юго-Восточной Азии недавно скупили много собственности в прибрежном грузинском городе Батуми, а у китайских киберпреступников, арестованных в Сингапуре по подозрению в организации скам-центров, оказалось дополнительное гражданство Турции.

В марте 2025 года в Грузии разразился скандал после того, как журналисты раскрыли во Тбилиси две сети скам-центров, сотрудники которых убедили как минимум 32 тыс. человек по всему миру сделать «инвестиции» на общую сумму как минимум $275 млн.

Авторы расследования «Империя скамеров» утверждают, что в одну из этих мошеннических сетей входили семь офисов в Израиле, Болгарии, Украине, Испании и на Кипре. По состоянию на август 2023 года в них работало как минимум 480 скамеров. В Грузии это были молодые люди, которые вели роскошный образ жизни и занимались мошеннической деятельностью «почти открыто».

Власти Турции тем временем проигрывают семилетнюю борьбу с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. В 2024 году Анкара заблокировала 233 тыс. запрещенных сайтов онлайн-казино и букмекерских контор. Это на 39% больше, чем в 2023 году (168 тыс.), и на 66% больше, чем в 2021 году (140 тыс.).

Организаторам игорного бизнеса в Турции грозят огромные штрафы и шесть лет тюрьмы, однако онлайн-казино в стране продолжают расти как грибы после дождя, загоняя турецкую молодежь и детей в долгосрочную игровую зависимость. Исследования показывают, что у юных игроков ухудшается психическое здоровье, академическая успеваемость, отношения в семье и социальное развитие.

Автор: Денис Закианов