Шевченковский суд Киева передал АРМА арестованное имущество "Укргазбанка" на 142 миллиона гривен

Шевченковский суд Киева передал АРМА арестованное имущество "Укргазбанка" на 142 миллиона гривен

Шевченковский районный суд Киева принял решение передать АРМА арестованный административно-производственный комплекс площадью 21 тыс. кв.м, принадлежащий ПАО АБ «Укргазбанк».

Об этом стало известно из уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК.

Имущество фигурирует в уголовном производстве №12021000000000250 от 17 февраля 2021 года, где подозреваемым является должностное лицо банка. Его обвиняют в пособничестве хищению имущества на сумму 197,6 млн грн по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Что стоит за этим делом и почему имущество передали АРМА?

По данным досудебного расследования, которое проводит БЭБ, в 2008-2009 годах между «Укргазбанком» и ЧАО «Киев-Одежда» были заключены два кредитных договора на общую сумму 236,8 млн грн. В обеспечение обязательств ЧАО «Киев-Одежда» передало в ипотеку административно-производственный комплекс. Однако должник не выполнял условия договоров, что вынудило банк обратиться в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании задолженности.

Ситуация усложнилась, когда представители ЧАО «Киев-Одежда» предоставили суду поддельный договор уступки права требования от 1 апреля 2009 года, якобы заключенный между "Укргазбанком" и компанией «Юпитер Сервис» (Jupiter Service LLC), зарегистрированной в США. Эта компания, которая на момент сделки находилась в состоянии прекращения, не имела правосубъектности и не могла быть стороной договора. Прокуратура утверждает, что заместитель главы правления "Укргазбанка" вместе с главой правления ЧАО «Киев-Одежда» и другими лицами, намеренно подписал этот фиктивный договор, а также договор поручительства с ООО «Р.Г.Л. Груп», что сделало взыскание долга банком невозможным.

В 2011 году Хозяйственный суд Киева отказал банку в иске из-за предъявления фиктивного договора уступки. В 2016 году ЧАО «Киев-Одежда» отчуждило часть комплекса (20 732,5 кв.м) в пользу ООО «Анмейд Груп» по договору купли-продажи. Хотя банк позже восстановил право собственности на имущество, ООО «Анмейд Груп» оспаривает это в суде, что может привести к убыткам банка на сумму 142,3 млн грн.

Суд признал комплекс вещественным доказательством по делу, поскольку он был предметом ипотеки, выведенным из залога банка через мошеннические действия. Комплекс до сих пор незаконно используется ООО «Анмейд Груп», о чем свидетельствуют данные от ДТЭК «Киевские Электросети» и ЧАО «АК Киевводоканал».

АРМА должно оценить комплекс и передать его в управление или реализовать, чтобы сохранить его экономическую ценность. В то же время расследование продолжается, и от его результатов зависит, будет ли имущество конфисковано или возвращено банку. Дело также высвечивает проблему фиктивных договоров и коррупционных схем в банковской сфере, что требует усиления контроля со стороны регуляторов.