В США арестовали россиянина, который отмыл 530 миллионов долларов через криптобизнес

В США арестовали россиянина, который отмыл 530 миллионов долларов через криптобизнес

В Нью-Йорке арестовали россиянина Юрия Гугнина, которого подозревают в масштабном отмывании денег через криптовалютную компанию Evita.

По данным Минюста США, с июня 2023-го по январь 2025 года через американские банки и биржи было прокручено $530 млн с сокрытием происхождения средств — в частности, для обхода санкций и закупок запрещённых технологий для российских компаний.

ФБР считает, что Гугнин сознательно вводил в заблуждение финансовые учреждения относительно своих связей с РФ. Часть средств, по версии следствия, поступала непосредственно из подпавших под санкции банков. Сам подозреваемый также пользовался другими именами — Юрий Машуков и Джордж Гугнин.

Детали из личной жизни не меньше поразили следствие: в истории поиска Гугнина обнаружили запросы вроде «как узнать, ведётся ли против тебя расследование», «штрафы за отмывание денег в США» и «наказание за нарушение санкций в ЕС».

Ещё осенью 2024 года The Wall Street Journal называл его финтех-миллионером. Теперь он — главный обвиняемый в международном деле, которое может стоить ему десятилетий за решёткой.