Нацполиция начала дело против финансовых компаний бизнесмена Пули

Полиция начала досудебное расследование против основателя и бенефициара ряда компаний Пули Евгения Валерьевича, по возможным фактам создания ОПГ для реализации масштабной конвертационной схемы, направленной на уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов.

Об этом сообщает ОО “Нон-стоп”.

Через десятки подконтрольных компаний, среди которых ООО «Финансовый холдинг «Терминал-П», ООО «Агро-тех групп», ООО «Дросгруп», ООО «Динамик», ООО «Прайсус» и другие, оформлялись фиктивные бестоварные операции, формировался налоговый кредит с НДС, который потом “продавался” предприятиям реального сектора. За первое полугодие 2021 года общий оборот этой схемы превысил 28 млрд гривен.

Ключевым эпизодом является вывод 440 миллионов грн через фиктивную схему с ООО «Агроресурсы Країны» — цепочкой налоговый кредит был реализован вплоть до ООО «Анвитрейд», с суммарным НДС более 58 миллионов гривен.

Следственное управление полиции в Черновицкой области внесло сведения в ЕРДР под №12025260000000554 от 14 июля 2025 по ч. 1 ст. 366 УК.

В ходе расследования установлено, что Сердюк Александр Иванович, основатель платежного сервиса Wallet One, действуя в сговоре с подконтрольными физическими и юридическими лицами, а также при поддержке отдельных должностных лиц СБУ, БЭБ и ГНС, создал организованную преступную группу с целью реализации масштабной схемы по отмыванию денег.

Платежная система Wallet One, через которую осуществляются валютные переводы и обмен, в том числе в российских рублях вопреки действующим запретам, используется для легализации доходов, полученных преступным путем, в частности от игорного бизнеса. В Украине сервис действует через ООО «Единый кошелек» (38865907), которое Сердюк контролирует через номинальных лиц. Компания, имея уставный капитал в 1000 грн, фигурирует в схемах импорта электроники с фиктивными договорами и выводом средств в особо крупных размерах через государственную границу.

Факты указывают на злоупотребление влиянием и служебным положением с привлечением правоохранителей, что способствовало функционированию преступной финансовой инфраструктуры в обход государственного контроля и запретов.

Деснянским УП ГУНП в городе Киеве было внесено сведения в ЕРДР под No 12025105030000527 от 24 июня 2025 по ч. 1 ст. 358 УК.