9 тысяч компаний, 168 «лосей»: как украинские чиновники прячут бизнес за границей

"Лоси-иностранцы" (подставные лица, которые оформили на себя более 30 компаний) официально владеют более девятью тысячами предприятий в Украине. На них переписали проблемные компании тысячи владельцев, среди которых действующие и бывшие нардепы, высокопоставленные чиновники, главы городов, известные предприниматели. Чаще всего фирму переписывают на иностранца для того, чтобы запутать следы и "похоронить" её без налоговой проверки. Однако иногда таким образом от обысков и изъятия документов пытаются защитить бывших владельцев.

OBOZ.UA получил перечень "лосей-иностранцев" и исследовал, кто является их клиентом. В первой публикации рассказываем о том, как работает схема и кто на этом зарабатывает.

Самое важное из текста:

"Лосиеводы" – опытные юристы, которые договариваются с иностранцами и переоформляют на них проблемные украинские компании. Чаще всего это граждане Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана;

на некоторых иностранцев уже оформлено более ста компаний. Рекорд – 249 компаний на одном "лосе";

среди клиентов "лосеводов" удалось найти нардепа от "Слуги народа", нескольких бывших нардепов, известных предпринимателей и крупные украинские корпорации;

бывший секретарь Черновицкого городского совета, который переписал две свои компании на "лося", рассказал журналистам, как он это сделал;

несколько юристов, которые пользуются услугами "лосеводов", назвали стоимость услуг. По нашим подсчетам, "лоси", на которых оформили более 30 компаний, разово заработали от 6 тыс. долларов.

Выбирали между "лосем-иностранцем" и украинцем с наркоманией: что говорят юристы о схеме

Избавиться от долга компании, защититься от обысков, избавиться от проблемной компании без налоговой проверки – все это можно организовать за 1,5-3 тыс. долларов. Корпоративные юристы обмениваются между собой номерами "лосеводов", которые за относительно небольшую плату привезут "лося" к нотариусу и оформят на него (или на нее) любой проблемный актив. А со сменой владельца можно избавиться и от целой кучи проблем.

Компания меняет директора, главного бухгалтера, юридический адрес и владельца. Конечно, бывшие владельцы от юридической ответственности за свои действия во время управления компанией не освобождаются, но провести изъятие документов, обыски в такой компании очень сложно.

"Юридический адрес изменился, документы не передали, а новый владелец (он же директор) – уехал домой, в Таджикистан", – рассказывает одна из осведомленных юристов.

"Лось" за свои паспортные данные и подпись в документах в лучшем случае получит $200-300 (за каждую компанию), тогда как "лосевод" может зарабатывать десятки или даже сотни тысяч долларов в месяц. Хороший "лосевод" имеет собственную юридическую практику и может предоставить целый спектр полулегальных (или совсем нелегальных) услуг.

Легче и дешевле переоформить фирму на украинца. Но тут больше рисков – если к компании возникнут вопросы у правоохранителей, такой "лось" быстро "сдаст" организатора схемы, поэтому нужно несколько посредников. Чаще всего украинские "лоси" – люди с наркотической зависимостью.

"У меня в практике был случай, когда решили сэкономить и вместо иностранца переоформили ООО на украинца. Это был просто какой-то наркоман. Так он нам срывал сделку, уже в процессе начал требовать большую сумму", – жалуется юрист. Если за гражданина Кыргызстана "лосеводу" нужно заплатить до $3 тыс., то за документы украинца, который оказался в сложных жизненных обстоятельствах, возьмут всего $1-1,2 тыс.

Оформить сделку с "лосем" может любой нотариус (но лучше, когда это делает "дружелюбный" профессионал). "Ну это все законно, вы проходите на сделку с гражданином Узбекистана, например, он все понимает, имеет при себе все документы. Любой нотариус без проблем оформит сделку", – рассказывает юрист.

Удалось верифицировать перечень "лосей". Вот некоторые из них

По нашей просьбе аналитики YouControl собрали перечень иностранных граждан, которые зарегистрированы за границей (то есть постоянно в Украине не проживают) и на которых оформлено не менее 30 компаний. Здесь важно отметить, что в этот перечень попали далеко не все "лоси". Если ценник умножить в два-три раза, то можно получить "лося", на которого будет оформлено всего 2-3 украинские компании, а не 30-40. Кроме того, в многих случаях на одного человека оформляют от 10 до 30 компаний (такие в подготовленный перечень не попали).

Также иногда ООО оформляют на подконтрольные компании, тогда как "лося" используют в роли руководителя (по закону в компании обязательно должен быть директор, который несет юридическую ответственность за действия предприятия).

Итак, 168 иностранцев, это прежде всего жители Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, оформили на себя 9412 компаний в Украине.

"Лось"- рекордсмен – Кларисс Джульетт Мишель (зарегистрирована на Сейшельских Островах). На нее оформлено 249 компаний. Юристы, которые оформляли на женщину украинские ООО, часто использовали в названиях ее имя. Так, в Украине есть десятки компаний, названия которых содержат слово "Кларикс". Например, "Кларикс Бос", "Кларикс Энер", "Кларикс Аверс", "Кларикс ТРС". Некоторые из оформленных на Кларисс Джульетт Мишель настолько нагло участвовали в схемах, что даже попали под санкции СНБО – речь идет о "Кларикс АВ".

"Кларикс АВ" ранее называлась "Авентус-Оптторг". Чтобы избавиться от компании, ее переоформили на Джульетт и изменили название. Журналисты исследовали десятки компаний, официальными владельцами которых стала Кларисс Джульетт Мишель. Значительная часть из них фигурировала в уголовных делах об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и т.д.

С именем Джульетт связан и бывший секретарь Черновицкого городского совета, который длительное время был исполняющим обязанности городского головы, Виталий Михайлишин. В апреле 2023-го он переоформил на "лося"- рекордсменку свою компанию "Гласко Трейдинг" (новое название – "Кларикс НВ 23"), а в мае 2023-го – "Гомель-Скло" (новое название – "Кларикс Скло"). В комментарии СМИ политик заявил, что еще в 2019-ом перестал заниматься бизнесом и пытался продать эту собственность. Потом к нему обратились юристы, которые и предложили "купить" ООО якобы для продолжения деятельности. Вместе с тем Михайлишин опроверг, что платил юристам за переоформление фирм.

"Юристы подошли, сказали, что они готовы дальше заниматься. Это всё...Ко мне не подходили никакие иностранцы, ко мне подходили юристы, которые хотели продолжать заниматься дальше стеклом и продолжать платить налоги. Да. Всё. Всё, что меня интересовало, чтобы люди занимались и всё. Люди пришли, я переоформил, вышел из этого общества, они зашли и себе продолжали заниматься", – объяснил бывший и.о. городского главы.

Кстати, если за каждую компанию Джульетт получала минимальную цену в $200, на 249 компаниях она могла заработать $49,800.

Среди клиентов "лосеводов" можно встретить известные имена

Вскоре мы напишем об известных украинцах, которые пользовались услугами "лосей-иностранцев". Среди них – целый ряд народных депутатов (и действующих, и бывших). Например, 55 компаний оформили на учительницу из Кыргызстана Аширáлиеву Алимкан (живет в селе Биринчи-Май). Сейчас ей принадлежит компания "Ротор Украина", а на 2016-й владельцем этой компании был "слуга народа" Игорь Копытин.

Алимкан "везет" на собственность парламентариев. Компания "Медиа Строй" бывшего нардепа Вадима Рабиновича в 2025-ом сменила название на "Ан Милс", а владельцем стала Аширáлиева Алимкан. "ЭНЕРГИЯ-ЮГ" бывшего нардепа-предателя от ОПЗЖ Олега Волошина переименовали на "Илимкуч" и оформили на Аширáлиеву Алимкан в январе 2025-го.

СЕО эксклюзивного дистрибьютора Pierre Cardin и Tom Tailor, который также запускал бутик Baldessarini в Украине, Дмитрий Снежко имеет особую экспертизу в вопросах "лосей-иностранцев". Компанию "Менс Стайл" в прошлом году он оформил на гражданина Узбекистана Туйчиева Хушнидбека Абдиманобовича (на него оформлено 58 фирм, среди которых есть и те, на которые наложены санкции СНБО). Кроме того, Дмитрий Снежко переоформил:

"Стрит Экспресс Компания" – на жительницу Узбекистана Адбурахманову Файзуллу (на нее оформлено 35 украинских компаний);
"Диэйч Юкрейн" – на жителя Узбекистана Караева Камола (на него оформлено 35 украинских компаний).

Мы обратились с просьбой о комментарии к господину Дмитрию. Продавец элитной одежды наше сообщение прочитал, однако ничего не ответил. Кстати, в реестре судебных решений есть постановление суда, в котором упоминается название всех трех компаний. В этом постановлении говорится о том, что "товар под брендом Pierre Cardin, Eduard DRESSLER, Tom Tailor завозится контрабандным путем вне таможенного контроля или по документам как "секонд-хенд" через ОО "Фонд социальной помощи" (цитата из материалов производства 761/20574/20). Один из учредителей ОО "Фонд социальной помощи" – Дмитрий Снежко.

Некоторые "лоси-иностранцы", если верить официальным реестрам, чуть ли не самые влиятельные коррупционеры и контрабандисты в Украине. Например, гражданину Казахстана Садыкову Даулету принадлежит компания "Оптигаз Логистик". В материалах производства №953/17529/19 говорится о том, что эту компанию использовали для приобретения с целью сбыта нефтепродуктов из Российской Федерации в 2019-2020 годах.

В компании "Техно-Инвест" он владеет 79,3%, тогда как бывший нардеп, которого НАБУ подозревает в коррупции, Николай Мартыненко в этой же компании имеет только 17,23%. Всего на Садыкова оформлено 94 компании по всей территории Украины.