В Украине разоблачили сеть нелегального онлайн-гемблинга GGPoker: следствие подозревает уклонение от налогов

В Украине разоблачили сеть нелегального онлайн-гемблинга GGPoker: следствие подозревает уклонение от налогов

Уклонение от уплаты налогов брендом GGpoker от iGaming NSUS Group.

Руководство ООО «НСУС ЮА» вместе с Рачук О.А., Брыскин И.Г. создали организованную преступную группу, которая систематически занималась незаконной деятельностью в сфере онлайн-гемблинга под брендами GGPoker и ClubGG, используя фиктивное лицензирование, сайты-зеркала и криптовалютные платформы для сокрытия реальных объемов прибыли, уклонения от финансового мониторинга и создания иллюзии легальной деятельности.

По данным следствия, организаторы схемы контролировали легализацию доходов, полученных преступным путем, фактически прикрывая деятельность сети. Некоторые участники находились на территории Украины без соответствующего разрешения и управляли финансовыми потоками, обслуживали клиентов из других стран, координировали логистику и управление персоналом, обеспечивая работу нелегальной сети онлайн-гемблинга.

Речь идет о № 72022000400000003 от 19.09.2022 по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 и ч. 3 ст. 209 УКУ. Следствие проверяет вероятную организацию преступной группы с целью незаконного обогащения, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования лиц, связанных со страной-агрессором.

Анализ финансовых данных «НСУС ЮА» выявил непропорциональность рыночных показателей: при многомиллионных оборотах компания декларировала минимальные доходы или убытки, что свидетельствует о ведении двойной бухгалтерии, уклонении от налогов и использовании предприятия как прикрытия для фактической деятельности.

Реальная работа сети велась через ряд нелицензированных сайтов-зеркал (ua1.ggpoker.com, ua5.ggpoker.com, ua7.ggpoker.com, signup.ggpoker.com, ggpoker.in.ua) и через платформу ClubGG, где ставки на реальные деньги принимались через Telegram-боты, а выигрыши выплачивались без участия государственных органов.