Подставное лицо из Таджикистана: компании «Интергал-Буд» переписали на иностранку, чтобы избежать ответственности

По меньшей мере четверка предприятий, входившая в корпоративную группу одного из крупнейших застройщиков страны – "Интергал-Буд", несколько месяцев назад одновременно изменила адреса, руководителей и конечных бенефициаров. Новой владелицей компаний стала гражданка Таджикистана Фатима Ахмадзода, которая, вероятно, является "лосьем-иностранкой". То есть подставным лицом-иностранкой, которая оформила на себя в Украине проблемные активы.

А они все-таки проблемные. Некоторые предприятия фигурируют в делах касательно отмывания средств и уклонения от уплаты налогов. OBOZ.UA выяснил, как компании одного из крупнейших застройщиков (как и еще сотня ООО) стали собственностью таджички.

Как застройщик мог использовать "лося"

Ряд компаний группы "Интергал-Буд" на протяжении двух дней мая 2025 года изменили владельцев, руководителей и юридические адреса (а одна еще и название). Владельцы (которые тесно связаны с "Интергал-Будом") синхронно вышли из бизнеса в пользу одного человека. Ею стала гражданка Таджикистана Фатима Ахмадзода, которая, если верить официальной информации, построила на Украине целую бизнес-империю – на бумаге она владеет более сотней фирм.

Также "интергаловские" компании были сведены на один юридический адрес (место массовой регистрации) и имеют общие контактные данные. И все эти движения, вероятно, являются схемой уклонения реальными руководителями от ответственности за дела проблемных компаний.

А проблемы у этих компаний действительно есть. Например, с января 2023 года одна из компаний, входящая в группу "Интергал-Буд" и теперь оформленная на Ахмадзоду – "Рент-Сервис", является фигурантом дела № 761/1844/23 (касательно возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов).

Если правоохранители захотят провести изъятие документов "Рент-Сервис", представители фирмы могут объяснить: директриса (и она же владелица) Фатима взяла документы и поехала домой, в Таджикистан. Поэтому требовать документы не у кого и обыски провести больше не удастся, потому что юридическим адресом компании является место массовой регистрации, где о "Рент-Сервис" никогда не слышали.

Также в упомянутом выше деле проходит фирма "Веста-И", которая:

входила в группу "Интергал-Буд";
как и компании, перешедшие к Ахмадзоде, переехала с улицы Князей Острожских в киевский офис на улице Михаила Бойчука (и имеет все тот же номер). Только, в отличие от них, сделала это не в мае, а в марте.

Конечным бенефициаром "Веста-И" является гражданин Таджикистана Карими Асолат. Который, как и Фатима Ахмадзода, также официально имеет огромную бизнес-империю в Украине – так как связан сразу с 110 компаниями.

Кстати, перед ним конечной бенефициаркой "Веста-И" была Ольга Кухар. Одним из адресов регистрации которой является та же квартира во Львове, что и у Игоря Кухаря – бывшего бенефициара компании "Вентлайн-20", которая также перешла к Ахмадзоде.

СМИ отправляли запрос "Интергал-Буд", в котором просил объяснить, согласны ли они с установленным досудебным расследованием фактом уклонения от уплаты налогов и легализации доходов. А кроме того:

Почему эти компании были переоформлены на граждан Таджикистана, которые, вероятно, являются подставными лицами ("лосями").
Не стало ли уголовное дело причиной для такого переоформления.

Тем не менее на момент публикации ответ от "Интергал-Буд" не поступил. Если он будет получен, мы обязательно его опубликуем.

От каких компаний избавился застройщик

"Смарт Хаус Инвест".

По данным системы YouControl, на 15 мая конечным бенефициаром компании и единственным учредителем был Павел Зварич – бывший помощник экс-депутата от Блока Юлии Тимошенко и "Партии регионов" Владимира Зубика, а также является учредителем компании "Интергал-Буд" и президентом некоммерческой организации Ассоциации Предприятий строителей "Интергал-Буд".

Сама компания, вероятно, раньше могла иметь связь с Россией. В частности, в начале 2021 года ее учредителем числился Юрий Лищишин – гражданин РФ с украинской регистрацией.

Тем не менее:

По состоянию на 23 мая Зварич оставался бенефициаром "Смарт Хаус Инвест". А учредителем значилась Фатима Ахмадзода.
По состоянию на 26 мая Ахмадзода уже была конечной и единственной бенефициарной владелицей компании.

А еще она стала руководительницей компании.

То есть официально Зварич передал Ахмадзоде бизнес и вышел из него.

Кроме того, на 26 мая компания изменила юридический адрес – переехав с улицы Князей Острожских в Киеве на улицу Михаила Бойчука.

"Вентлайн-20".

На 9 мая конечным бенефициарным владельцем компании был Игорь Кухар. Как охарактеризовали его в YouControl, он является руководителем и основателем "нескольких компаний, которые имеют отношение к группе компаний "Интергал-Буд".

Среди учредителей "Вентлайн-20" значилась также другая компания – "Смарт Хаус Инвест", о которой рассказано выше.

По состоянию на 26 мая "Смарт Хаус Инвест" оставалась учредителем "Вентлайн-20". А конечным бенефициарком – и руководительницей – стала Фатима Ахмадзода.

То есть, как и Зварич со "Смарт Хаус Инвест", Кухар передал Ахмадзоде бизнес и вышел из него.

А еще "Вентлайн-20" также переехала. На 26 мая компания перебралась с улицы Князей Острожских в тот же киевский офис на улице Михаила Бойчука, что и "Смарт Хаус Инвест".

Одновременно нынешнее название компания получила также 26 мая. До этого она называлась "Фирма Интергал".

"Рент-Сервис".

28 апреля бенефициарной владелицей компании была Наталия Кара. Ныне имеющая отношение сразу к 42 компаниям. В частности, руководительницей и главной бухгалтером в "СПБ-Инвест" – компании, входящей в группу "Интергал-Буд".

Среди учредителей "Рент-Сервис" была все та же "Смарт Хаус Инвест".

А по состоянию на 27 мая "Смарт Хаус Инвест" оставалась учредителем "Рент-Сервис". А конечным бенефициаром – и руководительницей – стала Фатима Ахмадзода.

И так же, как и предыдущие компании, "Рент-Сервис" переехала с улицы Князей Острожских в тот же киевский офис на улице Михаила Бойчука, что и "Смарт Хаус Инвест".

А еще у нее тот же контактный номер телефона, что и у "Вентлайн-20".

"Проперти Трейд".

6 мая учредителями компании были фирмы "Смарт Хаус Инвест" и "Фирма Интергал". Последняя, напомним, ныне называется "Вентлайн-20", руководительницей и бенефициарной владелицей которой в день переименования – 26 мая – стала Фатима Ахмадзода.

Тогда же – 26 мая – Ахмадзода стала и бенефициарной владелицей и руководительницей "Проперти Трейд".

И, конечно, эта компания переехала оттуда и туда же, куда и предыдущие. И номер телефона у нее тот же, что и у "Вентлайн-20" и "Рент-Сервис".

Неизвестная владелица бизнес-империи

Сама Фатима Ахмадзода в Украине неизвестна. Что странно, учитывая размер ее официальной бизнес-империи.

А вот о связанных с ней компаниях временами говорят.

Из последнего. Антимонопольный комитет (АМКУ) 7 августа оштрафовал компанию Ахмадзоды – "Лигна Украина" – за участие в сговоре во время тендера от "Лесов Украины". Другой компанией стала "Марксолл", руководителем и бенефициаром которой является гражданин Таджикистана Дилмурод Хакимзода. При этом, по данным YouControl:

Дилмурод Хакимзода получил свою фирму 27 мая.
А Фатима Ахмадзода – 26 мая. Тогда же, когда и ряд компаний группы "Интергал-Буд".

Есть, кстати, еще одна "Лигна Украина". Эту компанию открыли в начале 2025 года и принадлежит Юрию Беляеву, который и отдал Ахмадзоде первую "Лигна Украина".

А еще старая "Лигна Украина" когда-то была зарегистрирована там, где ныне новая. Так что вполне возможно, что Беляев просто переписал на Ахмадзоду проблемную фирму.

То есть двое граждан Таджикистана с разницей в один день получают по фирме. Проходит несколько дней – и АМКУ штрафует их за махинации с тендерами. И ответственность официально несут именно таджики. Хотя, учитывая срок их пребывания у руля этих компаний, навряд ли именно они проворачивали схему.

И навряд ли они бы покупали компании, если бы знали, что у тех есть серьезные проблемы. А не знать не могли бы – поскольку сложно предположить, что при покупке бизнеса потенциальный владелец не проведет "разведку".

Как работает схема с "лосями"

Так что же происходит?

Скорее всего – яркий пример использования "лосей". Это когда берут иностранца (в основном из стран Средней Азии) и официально переписывают на него компанию.

Используют такую схему часто действующие и бывшие депутаты, высокопоставленные чиновники, мэры, известные предприниматели для уклонения от ответственности за дела компании. Или, чтобы запутать следы и "похоронить" ее без налоговой проверки.

При этом сам "лось" за свои паспортные данные и подпись в документах в лучшем случае получит 200-300 долларов (за каждую компанию). А вот "лосевод" – опытный юрист, который договаривается с иностранцами и переоформляет на них проблемные украинские компании – может зарабатывать десятки или даже сотни тысяч долларов в месяц.

"Спалить" схему может массовость переписывания компаний на одного человека в течение короткого периода. А еще – проблемность самих этих компаний. Как, вероятно (однако и не точно), и произошло с Фатимой Ахмадзодой, которая на протяжении нескольких дней получила и ряд обремененных судами компаний группы "Интергал-Буд", и других фирм.

Со своей стороны СМИ выявил и других вероятных "лосей-иностранцев", которые могут быть связаны с крупнейшими украинскими корпорациями. Мы исследовали десятки схем, после которых компании переоформлялись на подставных лиц. Подробнее расскажем об этом в следующих публикациях.