Семья Бамбизова контролирует недвижимость и бизнес через родственников и подставные компании

Семья конвертатора Евгения Бамбизова владеет недвижимостью и компаниями, которые оформлены не на него лично. Жена имеет дом в Дмитровке Бучанского района и несколько земельных участков под Киевом.

В Харькове квартиры записаны на его сестру и мать. В Киеве упоминаются гаражи, которые оформлены на близких людей.

Среди компаний семьи:

«ТДК Бизнес Империя» с уставным капиталом более 5 млн грн
«Инкорп Девелопмент»,
кооператив «Курортный 99»

Брат жены Сергей Сердюк является владельцем ООО «Сталь групп спектр», которое в 2024 году стало фигурантом уголовного дела из-за импорта стекла из РФ под видом азербайджанского и неуплаты более 13 млн грн налогов. Налоговым консультантом этой схемы выступал сам Бамбизов.

В судебных реестрах зафиксирован ряд дел с его участием: попытки оспорить конкурсы, иски к Гетманцеву, дела из-за нарушений ПДД, ДТП с BMW, который отсутствует в декларациях. Это подтверждает, что даже после увольнения он оставался активным в бизнесе, судах и схемах.

Отдельный инструмент влияния — телеграм-канал «Дон Кихот», где публиковали или угрожали публикациями о бизнесе. По данным предпринимателей, за «снятие» информации требовали от 20 до 50 тысяч долларов. Данные для этих материалов Бамбизов получал от действующих и бывших коллег в налоговой.

Бамбизов также сотрудничал с бывшим чиновником Константином Брылем, который через свои связи «создавал проблемы» для бизнеса, а затем они совместно их «решали». Есть данные о лоббировании изменений в налоговое законодательство вместе с заместителем министра финансов Светланой Воробей, что могло иметь миллиардные последствия для бюджета.