Гонтарева лишила государство 250 млн грн акцизных сборов? - «Финбаланс»

Гонтарева лишила государство 250 млн грн акцизных сборов? - «Финбаланс»

Банк «Авангард», принадлежащий компании ICU, которой до прихода в НБУ руководила Валерия Гонтарева, подозревается в участии в схемах по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает FINbalance.com.ua.

По данным издания, Государственная фискальная служба в Тернопольской области приступила к расследованию уголовного дела, открытого по факту создания в 2014-2015 годах 16 коммерческих компаний с признаками фиктивности. Часть из них имела счета в банке «Авангард». Правоохранители уже получили разрешение суда по доступу к этим счетам.

Следствием установлено, что руководство крупнейшего в стране дистрибутора табачных изделий ООО «ТК «Мегаполис Украина» продало через подставные фирмы сигарет на сумму в 1,2 млрд грн. Затем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний. В результате государство недосчиталось порядка 250 миллионов гривен акцизного сбора.

Некоторые из компаний, куда «сливались» незаконно полученные от продажи сигарет средства, «засветились» в другом уголовном деле. В частности, по словам народного депутата Игоря Луценко, в 2014 году ООО «Стратагема-Инвест» и ООО «Кодос Инвест» получили многомиллионные кредиты от «Платинум Банка», которым руководила нынешняя заместитель Валерии Гонтаревой – зампред главы НБУ Екатерина Рожкова. В дальнейшем деньги были перечислены за рубеж в качестве оплаты за товар, который в Украину так и не поступил. После этого, как отмечает Луценко, Гонтарева выдала банку рефинансирования на сумму 740 млн грн, чтобы спасти его от банкротства.

По словам журналиста Александра Дубинского, «Мегаполис» и «Платинум Банк» связывает одесский бизнесмен Борис Кауфман, который официально является соучредителем табачного дистрибутора.

«Мегаполис» - монополист в оптовой торговле сигаретами. Компания, которая с помощью админресурса заставляет всех крупнейших производителей сигарет продавать их оптом исключительно через свои структуры. По такой же схеме, как в свое время оптом перепродавал «пополняшки» мобильной связи Сергей Курченко», - рассказывает Дубинский.

По мнению эксперта, именно с подачи «группы Мегаполис» Гонтарева назначила Рожкову своим заместителем, так как «Рожкова давний менеджер Кауфмана». Этим объясняется и участие «Авангарда» в сомнительных сделках – по данным президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Гонтарева фактически продолжает оставаться в числе его собственников.

Напомним, в Израиле задержан один из формальных акционеров «Платинум Банка» Григорий Гуртовой, которого, по его признанию, связывают с Валерией Гонтаревой «давние деловые отношения».

Источник: Первый деловой телеканал

www.ua-banker.com