В Києві один з банків викрили у співпраці з бойовиками ДНР/ЛНР

В Києві один з банків викрили у співпраці з бойовиками ДНР/ЛНР

Співробітники СБУ викрили в Києві механізм, через який один з комерційних банків продовжував фінансові операції з "відділеннями", що розташовані на окупованих територіях і які перебувають під контролем російських бойовиків.

"Використовуючи реквізити фіктивних підприємств та рахунків, які були відкриті на підставні фізичні особи, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану українською владою територію. Співробітники спецслужби також встановили, що керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю чотири мільйони гривень фірмі, зареєстрованій у "податкових органах ДНР", - розповіли в спецслужбі.

Під час обшуків, проведених в Києві у приміщеннях банку, співробітники СБУ вилучили сервер з даними про здійснення клієнтських платежів з тимчасово окупованих територій, а також документи про реєстрацію банківської установи в так званому "Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР".

Крім того, правоохоронці виявили договори на передачу майна банку "фірмі" бойовиків і "звітність" про сплачені терористами "податки".

"В офісах також зберігалися печатки підконтрольних підприємств, засновниками яких є юридичні особи з "ДНР", а менеджерами - колишні співробітники банку", - додали у відомстві.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації механізму фінансування тероризму.

nv.ua