АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Київ: 8°C

Харків: 8°C

Дніпро: 8°C

Одеса: 8°C

Чернігів: 9°C

Суми: 8°C

Львів: 4°C

Ужгород: 8°C

Луцьк: 4°C

Рівне: 3°C

Заблокированы 10 млн грн на счетах: в Украине засекли спонсоров терроризма

Читать на русском

Заблокированы 10 млн грн на счетах: в Украине засекли спонсоров терроризма

Заблокированы 10 млн грн на счетах: в Украине засекли спонсоров терроризма

В первом полугодии Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 37 материалов относительно денежных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении некоторых лиц, осуществивших финансовые операции, применены санкции по решению СНБО.

В частности, некоторые из них фигурируют в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Один из материалов касается финансирования деятельности на территории Украины террористической группировки "Исламское государство". Шесть дел касаются выделения средств для террористов "ДНР" и "ЛНР".

Таким образом, в общем было заблокировано денежные операции на сумму 10,1 млн грн.

Теги: Криминал Махинации финансирование сепаратизма Финансирование террористов Правоохранительные органы Госфинмониторинг

16 липня 2018 г., 13:25

Переглядів: 1709

Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних…

04.11.2025 Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних… ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ГК Алеф #Укрправо #ООО Табин

Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових

31.10.2025 Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Останні новини

По даті
По переглядам
По коментарям

13:00

Розкрадання в енергетиці: Міндіча називають організатором схеми, до якої причетні Миронюк, Басов та Галущенко

12:56

Напад і пограбування на території монастиря: у Білій Церкві затримали зловмисника, який до цього обікрав будинок власної матері

12:50

У Києві біля БЦ «Парус» згоріло преміальне Maserati: авто вартістю 1 мільйон гривень знищене вогнем

12:45

Космічне шпигунство: Німеччина та Британія звинуватили Росію в створенні загрози супутниковій та авіаційній безпеці

12:40

Справа «Енергоатому»: слідство вважає Тимура Міндіча організатором схеми з "відкатами" 10-15% від контрактів

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

12:35

Сумнівна закупівля в умовах війни: "Київгаз" купує Mercedes-Benz V-Class з панорамним дахом за 5,13 мільйона гривень

12:30

Корупційна схема в "Енергоатомі": відкати, кадрові рішення та контроль над фінансовими потоками на 200 мільярдів гривень

12:21

Свідка в справі детектива НАБУ Магомедрасулова судитимуть за брехню: сім експертиз підтвердили фальсифікацію

12:15

Рекомендація Комісії з журналістської етики: Більшість членів Комісії рекомендує українським ЗМІ припинити використання слів "орки" та "русня"

12:10

НАБУ й САП викрили масштабну корупцію в енергетиці: "Ролекси" та пачки доларів замість захисту об’єктів

12:05

Розшифровка записів у “справі Міндіча”: “Рокет”, “Тенор” і “Карлсон” обговорюють “захисні” та “відкати”

12:00

ДПСУ: Інформації про виїзд Тимура Міндіча 10 листопада не зафіксовано

11:52

Експрокурор Харківщини Фільчаков міг порушити антикорупційне законодавство: під його керівництвом працювала дружина

11:47

Бійка на концерті Лободи: У Кишиневі між росіянами та українками стався конфлікт

11:44

Операція "Мідас": НАБУ оприлюднило перші плівки в справі про розкрадання в енергетиці, де фігурує Тимур Міндіч

11:39

Масована атака дронами та ракетами: ППО збила 52 з 74 повітряних цілей; Росія застосувала "кинджали" та 67 БпЛА

11:36

У Києві на маршруті горів трамвай із пасажирами

11:28

Війна за Gulliver загострюється: "Ощадбанк" заявив про саботаж і пошкодження систем, попередній управитель звинувачує банк у "провальних рішеннях"

11:23

Знесення заради парковки: У Києві замість історичного флігеля садиби Біляшівських планують виділити землю під автостоянку для ЖК

11:19

4,8 мільйона на сміттєвий полігон: Біля Яготина планують побудувати потужний комплекс із сортувальною лінією

11:15

Фейк про нову арену: "Шахтар" спростував чутки про можливе будівництво власного стадіону в Києві

11:10

Арешт через борг, якого немає: Киянин відсудив у "Ощадбанку" право власності на квартиру, домігшись скасування старого обтяження

Загрузка...

Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою

4

DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда

3

Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну

3

Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну

3

Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці

3

"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації

3

Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень

3

На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла

3

Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика

4

Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента"

2

Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph

2

"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК

2

Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном

2

"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду

2

Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир

2

Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників

2

Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони

2

Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання

2

Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо

2

Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна

2

Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна

2

Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal

2

У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність

2

Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю

2

Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень

2

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2025 © АНТИКОР — національний
антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.039639