Підсанкційному бізнесмену з Миколаєва повідомили нову підозру

Підсанкційному бізнесмену з Миколаєва повідомили нову підозру

Служба безпеки викрила нові злочини підсанкційного бізнесмена з Миколаєва Араіка Амірханяна, який перебуває у міжнародному розшуку за організацію масштабних фінансових оборудок в Україні. Про це повідомляє СБУ.

Наразі встановлено факти розкрадання фігурантом понад 23 млн гривень бюджетних грошей на будівництві доріг державного значення протягом 2019-2020 років.

У той період компанії Амірханяна проводили ремонт автошляхів у різних районах нашої держави. Гроші на це були виділені у межах виконання державної програми. Втім, представники компанії-підрядника за вказівкою свого власника переводили частину бюджетних грошей на підконтрольні фірми, які були зареєстровані на підставних осіб.

Водночас відповідні фінансові операції їхні організатори не відображали у податковій звітності, а також вносили недостовірні відомості до господарської документації.
Потім «суми» обготівковували через власну мережу підконтрольних комерційних структур і розподіляли між учасниками оборудки.

На підставі зібраних доказів Амірханяну повідомлено про підозру за трьома статтями КК:
• ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців);
• ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
• ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (службова підробка).

Крім того, за матеріалами СБУ, накладено арешт на статутний капітал компанії фігуранта на суму більше 10 млн гривень. Наразі заблоковані кошти передано в управління АРМА.

368.media