Подсанкционному бизнесмену из Николаева сообщили новое подозрение

Подсанкционному бизнесмену из Николаева сообщили новое подозрение

Служба безопасности разоблачила новые преступления подсанкционного бизнесмена из Николаева Араика Амирханяна, который находится в международном розыске за организацию масштабных финансовых сделок в Украине. Об этом сообщает СБУ.

В настоящее время установлены факты хищения фигурантом более 23 млн гривен бюджетных денег на строительстве дорог государственного значения в течение 2019-2020 годов.

В тот период компании Амирханяна производили ремонт автодорог в разных районах нашего государства. Деньги на это были выделены в рамках выполнения государственной программы. Впрочем, представители компании-подрядчика по указанию своего владельца переводили часть бюджетных денег на подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц.

При этом соответствующие финансовые операции их организаторы не отражали в налоговой отчетности, а также вносили недостоверные сведения в хозяйственную документацию.
Затем «суммы» обрабатывали через собственную сеть подконтрольных коммерческих структур и распределяли между участниками сделки.

На основании собранных доказательств Амирханяну доложено о подозрении по трем статьям УК:
• ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей);
• ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
• ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Кроме того, по материалам СБУ, наложен арест на уставный капитал компании фигуранта на сумму более 10 млн. гривен. В настоящее время заблокированные средства переданы в управление АРМА.

368.media