ТРЦ Gulliver у центрі Києва передали в управління АРМА

ТРЦ Gulliver у центрі Києва передали в управління АРМА

Торговельно-розважальний центр Gulliver, розташований у центрі Києва, передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Рішення ухвалив суд 3 червня.

Як повідомили у пресслужбі Шевченківського райсуду столиці, слідчий суддя розглянув і задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора. Водночас суддя не надавав ТРЦ для реалізації, оскільки на судовому засіданні прокурор уточнив вимоги клопотання щодо виключно передачі майна в управління АРМА.

"Цією ухвалою зазначено про обов’язок АРМА щодо здійснення періодичних перевірок (не рідше ніж один раз на місяць) ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління", – повідомили у суді.

Додатково в суді заявили, що предметом досудового розслідування у наведеному кримінальному провадженні є також дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів, а також відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Що кажуть власники Gulliver?

Офіс генпрокурора звинувачує компанію "Три О", якій належить сам ТРЦ, в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн. Відповідачі назвали клопотання про передачу комплексу "безпідставним, необґрунтованим і такими, що грубо порушують норми як процесуального, так і матеріального права". Там зазначили, що станом на 25 квітня 2024 року жодних судових рішень, що підтверджують підозру слідства, не виносилося.

"Наданими стороною захисту в розпорядження слідства матеріалами кримінального провадження провина спростовується, а граничний термін досудового розслідування спливає 29 травня 2024 року. Крім того, грубо порушується принцип пропорційності вартості багатофункціонального комплексу (БФК) Gulliver порівняно з сумою ймовірно сплачених податків, що розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження, на думку сторони захисту, це ставить під сумнів правомірність самого арешту БФК Gulliver", – йдеться у заяві.

У компанії також повідомили, що "Три О", "у власності й фактичному управлінні якого перебуває БФК Gulliver", із 2019 року сплатило понад 620 млн грн податків, зокрема протягом 2019-2021 років, які є у периметрі розслідування, – понад 350 млн грн. "Відсутність заборгованості ТОВ "Три О" перед бюджетами всіх рівнів підтверджується і Державною податковою службою України відповідною довідкою", – запевняють у компанії.

Також там заявляють, що "Три О" також виконує свої зобов’язання перед державними банками: АТ "Ощадбанк" та АТ "Укрексімбанк". "Так, у 2023 році на погашення кредитних зобов’язань цим банкам було сплачено понад 300 млн грн, а запланований обсяг погашення на 2024 рік становить понад 700 млн гривень. Очевидно, що грубе та протиправне втручання у правомірну діяльність ТОВ "Три О" шляхом неправосудного вилучення з його володіння та розпорядження головного активу є реальною загрозою виконання ним зобов’язань перед державними банками", – йдеться у заяві.