У США заарештували росіянина, який відмив 530 мільйонів доларів через криптобізнес

У США заарештували росіянина, який відмив 530 мільйонів доларів через криптобізнес

У Нью-Йорку арештували росіянина Юрія Гугніна, якого підозрюють у масштабному відмиванні грошей через криптовалютну компанію Evita.

За даними Мін’юсту США, з червня 2023-го по січень 2025 року через американські банки та біржі було прокручено $530 млн з приховуванням походження коштів — зокрема, для обходу санкцій та закупівель заборонених технологій для російських компаній.

ФБР вважає, що Гугнін свідомо вводив в оману фінансові установи щодо своїх зв’язків із РФ. Частина коштів, за версією слідства, надходила безпосередньо з підсанкційних банків. Сам підозрюваний також користувався іншими іменами — Юрій Машуков і Джордж Гугнін.

Деталі з особистого життя не менше вразили слідство: у пошуковій історії Гугніна виявили запити на кшталт «як дізнатися, чи ведеться проти тебе розслідування», «штрафи за відмивання грошей у США» та «покарання за порушення санкцій в ЄС».

Ще восени 2024 року The Wall Street Journal називав його фінтех-мільйонером. Тепер він — головний обвинувачений у міжнародній справі, яка може коштувати йому десятиліть за ґратами.