Украина попросила Люксембург признать Россию страной, финансирующей терроризм

Украина попросила Люксембург признать Россию страной, финансирующей терроризм

В Государственной службе финмониторинга Украины обратились в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) за помощью в противостоянии преступным действиям России и финансированию ею террористических актов и организаций. Ведомство попросили ввести меры касательно подсанкционных лиц и компаний с российским капиталом.

"Просим CSSF реализовывать превентивные действия, в частности в части усиления мер по финансовому надзору в вашей юрисдикции по мониторингу финансовых операций лиц и предприятий, подчиняющихся (подконтрольных или находящихся в собственности) и связанных с резидентами РФ, с целью предотвращения распространения международного терроризма, включая блокировку финансовых операций и заморозку активов", – говорится в письме. Об этом сообщает ZN.UA.

В первую очередь это касается уже подсанкционных лиц и компаний с российским капиталом, которые проводят финоперации. Дело в том, что российские госкомпании "Роснефть" и "Газпром" поддерживают связи как минимум с 75 организациями из Европы и Великобритании. При этом почти половина находится именно в Люксембурге.

Так, не меньше 36 компаний, зарегистрированных в Люксембурге, принадлежат либо "Роснефти", либо "Газпрому". Также предприятия, связанные с нефтегигантами из России, находится на Кипре (26), в Нидерландах (4), Германии (3), Ирландии (2), Швейцарии (2) и Великобритании (2). "Роснефть" и "Газпром" занимают две первые строчки в рейтинге крупнейших госкомпаний России по объему выручки.