В США арестован россиянин-творец криптобиржи, который отмывал деньги для РФ

Минюст США ввел санкции в отношении криптобиржи Bitzlato, обвинив площадку в причастности к отмыванию незаконных средств. На этом фоне был задержан ее соучредитель, россиянин Анатолий Легкодымов.

Бюро финансовых преступлений американского Минфина уже запретило какие-либо переводы и финансовые операции с этой криптобиржей. Замминистра финансов Уолли Адейемо подчеркнул , что такие меры разоблачают и прекращают деятельность российских киберпреступников и их пособий.

40-летний Лекгодимов проживал в Китае, а его криптобиржа была зарегистрирована в Гонконге. Следователи установили, что он сознательно построил работу платформы с игнорированием правил KYC, то есть от пользователей не требовалось подтверждать личность.

17 января он был задержан в Майами, штат Флорида. "Сегодняшние действия посылают четкое сообщение: независимо от того, нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропических островов, вам придется отвечать за свои преступления в зале суда", - заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

В прокуратуре подсчитали, что с 3 мая 2018 через Bitzlato были проработаны криптовалютные транзакции на $4,58 млрд. Около половины из них связаны незаконным финансированием из России и другими незаконными источниками. В частности, более $700 млн было выведено через Bitzlato пользователями крупнейшего российского даркнет-маркетплейса Hydra Market.

После объявления инфраструктура криптообменника была арестована, а на его сайте появилось объявление о правоприменительных действиях по Bitzlato.

В связи с обвинениями Лекгодимову грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование в отношении россиянина и Bitzlato США проводили совместно с европейскими коллегами – правоохранительными органами из Франции, Бельгии, Нидерландов и Интерпола.