Житомирские бизнесмены покупали продукцию из «ДНР»

Предпринимателям из Житомирской области, которые в обход законодательства покупали продукцию «ДНР» и реализовывали на украинском рынке. В частности, о подозрении сообщает организатор схемы, а также один из директоров и главный бухгалтер частного предприятия из Житомирщины.

Об этом сообщают ДБР и СБУ.

Установлено, что организаторы в мае 2017 создали семь фирм в разных регионах Украины, директорами которых были подставные лица. Дельцы якобы заключали договоры с фирмами России на покупку литейной продукции, а именно – оборудование для горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности. Тем не менее, товар действительно производился на территории так называемой «днр». Для обхода украинского законодательства, продукция перегружалась в городе Таганрог Ростовской области России, а в сфальсифицированных документах указывался другой производитель.

Сотрудники ДБР установили, что злоумышленники действовали по предварительной договоренности с предприятиями, находящимися на временно оккупированной территории.

Преступная деятельность была приостановлена до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Тогда СБУ провела обыски на предприятиях. В конце 2022 года прокуратура передала это производство в ГБР.

Коммерсанты успели заключить 13 контрактов на общую сумму почти в 50 млн гривен. Владельцы бизнеса часть прибыли уплачивали в виде налогов в так называемое «министерство доходов и сборов днр». В дальнейшем средства использовались для финансирования незаконных военных формирований террористической организации.

Трое дельцов подозреваются в финансировании терроризма, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258-5 УК).

368.media