С 1 февраля украинские банки введут ограничения на денежные переводы

Клиенты, которые превысят эти лимиты, должны будут предоставить документы, подтверждающие их доход.

С 1 февраля украинские банки введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит в 150 тысяч гривен для платежей по реквизитам IBAN. 

Соответствующий меморандум подписали крупнейшие банки Украины.

Это нововведение будет касаться только клиентов, которые не имеют документально подтвержденного дохода. Банки будут классифицировать таких клиентов по трём группам риска: "высокий", "средний" и "низкий". Для каждой из них предусмотрены отдельные ограничения.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц.

Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут действовать в два этапа:

• с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен,
• с 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен.