АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
МОВА
ЯЗЫК
LANG
Киев: 18°C
Харьков: 19°C
Днепр: 20°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 17°C
Львов: 12°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 14°C
Ровно: 15°C
Новости
Рейдерство
Коррупция
Экономика
Новости мира
Конфликты
Политика
Корпоративные конфликты
Криминал
Позиция
Комментарии
Разное
Мнение
Политика
Экономика
Происшествия
Война
Видео
Блоги
Главная
Статьи
Теги новостей
Тег: Відмивання коштів
Топ-темы:
•
Прорыв границы в Курской области
•
Нападение Росии на Украину
•
Выборы в США
Все новости с тегом: Відмивання коштів
Новости
•
Коррупция
Просмотров:
2889
Комментариев:
0
08.03.2023
Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса из-за дела о возможном «отмывании» средств
Прокурор департамента надзора за соблюдением законов Офиса генпрокурора Игорь Черный «расследует» многочисленные уголовные дела об отмывании денег, которыми блокирует работу частного бизнеса и оказывает давление на «неугодных» ему граждан.
Новости
•
Коррупция
Просмотров:
2520
Комментариев:
0
08.03.2023
СБУ, НБУ, БЭБ проводит обыски в офисах IBOX Bank.
Правоохранители расследуют участие IBOX Bank в отмывании денег игорного бизнеса - причина лишения НБУ лицензии.
Новости
•
Коррупция
Просмотров:
2733
Комментариев:
0
02.03.2023
Игорная мафия прячет в «тени» 54 млрд грн
Из-за отмывания денег в игорном бизнесе бюджет воюющей страны недополучает колоссальные деньги.
Новости
•
Коррупция
Просмотров:
2295
Комментариев:
0
28.02.2023
В Украине арестовали 450 машин дистрибьютора табачной продукции
В Украине для возмещения нанесенного государству ущерба в сумме 270 млн гривен инициировали арест более 450 автомобилей, которые использовались одним из крупнейших дистрибьюторов табачной продукции.
Новости
•
Новости мира
Просмотров:
3786
Комментариев:
0
28.02.2023
Стало известно, где живут Путин и Кабаева
Российский диктатор Владимир Путин и гимнастка Алина Кабаева живут вместе в огромной резиденции на Валдае. Для Кабаевой и вероятных младших детей Путина там построен специальный деревянный дом. Также стало известно, как живут дети диктатора и откуда президент РФ берет деньги.
Новости
•
Новости мира
Просмотров:
2239
Комментариев:
0
24.02.2023
FATF бессрочно приостановила членство России
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег приостановила членство России. Признала, что агрессия оккупанта против Украины противоречит основным принципам организации.
Конфликты
•
Криминал
Просмотров:
6563
Комментариев:
0
20.02.2023
Обыски у Вадима Столара: конец соратника Медведчука или пыль в глаза украинцам?
Судя по том, что происходит с представителями бывшей ОПЗЖ, срочно перекрасившейся в «Возрождение Украины», власть таки решила подчистить самых одиозных ее представителей.
Новости
•
Коррупция
Просмотров:
3471
Комментариев:
0
09.02.2023
Украденную в оккупации наличность незаконно ввозили в Украину: как работала многомиллионная схема
В Украине заблокировали многомиллионную схему отмывания наличных, украденных на временно оккупированных территориях. Средства переправляли в ЕС через Россию и Беларусь, после чего наличные деньги незаконно ввозили в Украину.
Конфликты
•
Криминал
Просмотров:
7218
Комментариев:
0
07.02.2023
Владельцем киевского ТРЦ Ocean Plaza под прикрытием Василия Хмельницкого остается "кошелек Путина" Аркадий Ротенберг
Киевский ТРЦ Ocean Plaza фактически остается под контролем Аркадия Ротенберга – друга детства и кошелька президента РФ Владимира Путина.
Конфликты
•
Криминал
Просмотров:
7685
Комментариев:
0
25.01.2023
Рынок «7-й километр» - пособники оккупантов: почему до сих пор его не национализировали?
Рынок «7-й километр» - пособники оккупантов. Этот бизнес уже давно привлекает внимание СМИ, общественности и независимых журналистов-расследователей своими скандалами, финансированием терроризма, «покупкой» судебных решений, а также незаконным выводом десятков миллионов гривен.
Новости
•
Новости мира
Просмотров:
2029
Комментариев:
0
19.01.2023
В США арестован россиянин-творец криптобиржи, который отмывал деньги для РФ
Минюст США ввел санкции в отношении криптобиржи Bitzlato, обвинив площадку в причастности к отмыванию незаконных средств. На этом фоне был задержан ее соучредитель, россиянин Анатолий Легкодымов.
Новости
•
Коррупция
Просмотров:
7728
Комментариев:
0
12.01.2023
Freedom Holding Тимура Турлова: пирамида, схема по выводу российских денег из-под санкций или гигантская прачечная для коррупционеров?
В конце прошлого года Украина, наконец, внесла в санкционные списки российского бизнесмена Тимура Турлова, который позиционирует себя в качестве владельца и основателя международной инвестиционной компании Freedom Finance.
Конфликты
•
Криминал
Просмотров:
11637
Комментариев:
0
09.01.2023
Рашист и уголовник Владимир Продивус решил сменить шапку в ожидании поражения России
В свете полномасштабной войны и надвигающейся для россии катастрофы весьма забавно наблюдать, как массово меняют шапки те, кто эту войну звал в Украину.
Новости
•
Коррупция
Просмотров:
3427
Комментариев:
0
05.01.2023
Принадлежащий россиянам завод подсолнечного масла подозревают в отмывании средств
В Запорожской области принадлежащие россиянам ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод» и ООО «Саноил-Трейдинг» фигурируют по делу об отмывании средств.
Новости
•
Коррупция
Просмотров:
2292
Комментариев:
0
03.01.2023
СБУ ликвидировала преступную схему на Одесской таможне: чиновники подозреваются в хищении миллионов гривен на экспорте зерна
Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили преступную схему, благодаря которой злоумышленникам удалось незаконно вывести и присвоить сотни миллионов гривень.
Новости
•
Коррупция
Просмотров:
2644
Комментариев:
0
03.01.2023
Раскрыта масштабная схема уклонения от уплаты налогов – на Львовщине изъято более ₴150 млн. наличных
При процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Позиция
•
Разное
Просмотров:
3036
Комментариев:
0
24.12.2022
Экс-смотрящий за Запорожьем "Анисим" получил шанс освободиться на свободу за €50 тысяч
Запорожский апелляционный суд изменил меру пресечения по безальтернативному содержанию под стражей на арест с возможностью освобождения на свободу под залог в размере 2,14 млн грн обвиняемому в создании организованной преступной группировки, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в 47 лет.
Новости
•
Новости мира
Просмотров:
2945
Комментариев:
0
14.12.2022
В Латвии ликвидируют банк русской мафии: в нем отмывали деньги украинские казнокрады
Через Baltic International Bank легализировали преступные доходы.
Конфликты
•
Криминал
Просмотров:
10786
Комментариев:
0
07.12.2022
Одиозный мошенник Тимур Рохлин до сих пор на свободе и строит схемы по обману граждан США
В ноябре прошлого года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова разместила фотографии двух автомобилей – Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom общей стоимостью более миллиона евро, которые грузили в самолет в аэропорту Борисполь.
Новости
•
Новости мира
Просмотров:
2835
Комментариев:
0
03.12.2022
В Британии задержали и освободили под залог российского миллиардера Фридмана
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег, впоследствии его освободили под залог.
«
‹
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
»
Важные новости
09.10.2024
Сын хмельницкой коррупционерки Татьяны Крупы строит элитный жилой комплекс: новые данные об имуществ…
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
#
ДБР
#
ГБР
#
МСЕК
08.10.2024
Бывший руководитель «Киевгорстроя» Игорь Кушнир всплыл в афере с воровством у города имущества на…
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
#
КМДА
#
КГГА
#
УНР 28
Последние новости
По дате
По просмотрам
По комментариям
09:54
Генерал Нацполиции Шайхет живет в квартире за миллион долларов и использует служебное авто для личных поездок
09:47
Вор в законе "Хмело" пытается получить гражданство Украины
09:43
В Пекине ожидают, что Франция будет способствовать улучшению отношений Китая с ЕС
09:38
Украина в начале 2025 года получит от Франции до 20 истребителей Mirage 2000-5F, - СМИ
09:33
Евровидение 2025: Khayat признался, примет ли он в третий раз участие в конкурсе
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Оперативно о главном
09:21
Силам ПВО удалось уничтожить все вражеские беспилотники над Киевом
09:16
До конца года запустить "гигаватт Зеленского" не успеют, - Галущенко
09:10
Вор в законе "Нодар Руставский" оказался на свободе
09:06
Китай вывел на орбиту третий спутник для обеспечения Интернет-услуг
09:01
Российские войска 30 раз атаковали приграничную территорию Сумщины
08:57
Оккупанты утром обстреляли Купянск
08:52
ВСУ нейтрализовали еще 1 140 оккупантов и сбили вражеский вертолет
08:46
Европейский Союз подтвердил, что отложит внедрение системы биометрического контроля на границах
08:39
Зеленский представил План победы премьер-министру Италии Джорджии Мелони
08:33
В Хмельницой области прозвучали взрывы
08:27
Президент России прибыл в Туркменистан
08:22
В результате ДТП под Львовом уже троє погибших
08:17
В Одесской области после вчерашнего удара погибли 4 человека
08:12
Президент Сербии Вучич подписал декларацию в поддержку Украины, предварительно добившись исключения обязательств по антироссийским санкциям
08:06
Крымскую «судью» Стебивко приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену
08:01
Возле Львова произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и легковых автомобилей: два человека погибли, 27 получили травмы
07:57
Эксгумация останков жертв Волынской резни не может быть предметом переговоров между Украиной и Польшей, - Сикорский
Загрузка...
В Грузии однажды рвануло»: Лавров назвал обещания Украине о членстве в НАТО миной в основе безопасности Европы
49
"Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, ее нужно заставлять", - Лавров
31
Можем уже сделать, – Путин "попугал" Запад гиперзвуковым оружием
50
Люди сами побегут в бригады»: Арестович раскрыл порядок проведения мобилизации в случае полномасштабного вторжения России
36
В НАН заявили, что население Украины значительно сократится и спасение — в мигрантах
30
“Військових зневажають”, – ветеран війни на Донбасі Костенко про ставлення влади до українських розвідників
24
"Я горжусь тем, что я русская!" В Киеве учительница возмутилась просьбой ученика перейти на украинский
33
Белый дом о "гарантиях" для России: решение о приеме в НАТО принимает Альянс, а не Москва
23
Лукашенко заявил, что готов стать на сторону РФ: буду делать все, чтобы Украина стала нашей
25
Опитування КМІС: 58,2% українців не підтримують другий термін Зеленського
23
Зеленский пообещал за два года построить более 800 мостов в Украине
21
Путин заговорил о новом президентском сроке и "обеспокоился" безопасностью жителей Донбасса
20
Украинская таможня забрала битый BMW из-за заниженной стоимости
21
Экс-министр Милованов женился: детали и фото свадьбы 46-летнего политика
26
"Вечерний Квартал" сравнил Савика Шустера с совокупляющейся собакой
20
Зеленский: мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией
21
Украинцы набрали микрокредитов на почти 50 млрд
18
СМИ: Лайнер «Аэрофлота» едва не столкнулся с самолетом ВВС США
18
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
17
Сергей Лямец: “Битый час Зеленский рассказывал, как хорошо тратит наши деньги”
20
Цены на газ повысят для украинцев на 20%: в Кабмине опубликовали прогноз тарифов на коммуналку
16
В США назвали уместными санкции против РФ из-за агрессии возле украинской границы
16
Цена газа от поставщика "последней надежды" увеличилась почти в шесть раз
16
Лавров хочет, чтобы Германия и Франция заставили Украину выполнить "Минск"
16
Дело о подготовке госпереворота открыли после заявления Зеленского, – Венедиктова
16
Теги новостей
COVID-19
агрессия России
АТО
Війна
Война
ВСУ
Вторжение
ДНР
Донбасс
ДТП
Зеленский
ЗСУ
Киев
коронавирус
Коррупция
Криминал
Напад Росії на Україну
оккупанты
окупанти
Политика
Порошенко
Путин
Росія
Россия
СБУ
США
Украина
Україна
ЧП
Эпидемия коронавируса
Наши опросы
Когда, по-вашему, возможно окончание войны в Украине?
В этом году
В течение следующего года
В течение следующих 2-3 лет
Через 5 лет
Не ожидаю окончания войны в ближайшем будущем
Трудно сказать / нет уверенности
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.276668