БЕБ вивчає діяльність організаторів азартних ігор: «Горіллабет» під слідством

БЕБ вивчає діяльність організаторів азартних ігор: «Горіллабет» під слідством

БЕБ повідомило про розслідування кримінальної справи стосовно діяльності компанії ТОВ "Гориллабет" та іншої інформації щодо можливої протиправної діяльності організаторів азартних ігор, які мають ліцензії. Справу було відкрито ще у вересні 2022 року.

У ній фігурують ознаки таких правопорушень: ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК), незаконне ведення грального бізнесу (ч. 2 ст. 203-2), порушення прав на торгівельні марки (ч. 2 ст. 229), а також легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 КК).

БЕБ вивчає факти ймовірної незаконної діяльності операторів азартних ігор, які мають офіційні ліцензії. Детективи збирають матеріали, проводять слідчі дії, аналізують документи, отримані від різних установ.

Національний банк України заявив, що не має повноважень перевіряти фінансову діяльність ТОВ "Гориллабет", оскільки компанія не є банком або фінансовою установою, яка підлягає регулюванню з боку НБУ. Водночас НБУ вказав на діючі законодавчі обмеження: організатори азартних ігор не мають права мати зв’язки з резидентами країн-агресорів.

На тлі введених санкцій проти компанії "Паріматч", про які йдеться у рішенні РНБО від 10 березня 2023 року, будь-яка взаємодія або контроль з боку таких компаній є підставою для перевірок.

Національний банк радить звертатися з питаннями щодо санкцій і діяльності "Гориллабет" до Кабміну, СБУ або Державного агентства ПлейСіті. Саме ці органи мають повноваження перевіряти дотримання вимог законодавства у сфері грального бізнесу та контролювати санкційні обмеження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що попри жорсткі санкції, запроваджені українською владою щодо букмекерської компанії Паріматч, її онлайн-платформа продовжує працювати, використовуючи нові механізми маскування та обходу обмежень.