БЭБ изучает деятельность организаторов азартных игр: "Гориллабет" под следствием

БЭБ сообщил о расследовании уголовного дела в отношении деятельности компании ООО "Гориллабет" и другой информации о возможной противоправной деятельности организаторов азартных игр, имеющих лицензии. Дело было открыто еще в сентябре 2022 года.

В ней фигурируют признаки следующих правонарушений: уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК), незаконное ведение игорного бизнеса (ч. 2 ст. 203-2), нарушение прав на товарные знаки (ч. 2 ст. 229), а также легализация доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УК).

БЭБ изучает факты вероятной незаконной деятельности операторов азартных игр, имеющих официальные лицензии. Детективы собирают материалы, проводят следственные действия, анализируют документы, полученные от различных учреждений.

Национальный банк Украины заявил, что не имеет полномочий проверять финансовую деятельность ООО "Гориллабет", поскольку компания не является банком или финансовым учреждением, подлежащим регулированию со стороны НБУ. В то же время НБУ указал на действующие законодательные ограничения: организаторы азартных игр не имеют права иметь связи с резидентами стран-агрессоров.

На фоне введённых санкций против компании "Париматч", о которых говорится в решении СНБО от 10 марта 2023 года, любое взаимодействие или контроль со стороны таких компаний является основанием для проверок.

Национальный банк советует обращаться с вопросами о санкциях и деятельности "Гориллабет" в Кабмин, СБУ или Государственное агентство ПлейСити. Именно эти органы имеют полномочия проверять соблюдение требований законодательства в сфере игорного бизнеса и контролировать санкционные ограничения.

Напомним, ранее мы писали, что несмотря на жёсткие санкции, введённые украинской властью в отношении букмекерской компании Париматч, её онлайн-платформа продолжает работать, используя новые механизмы маскировки и обхода ограничений.